標題: 存以太幣賺 BNB?假幣安礦池詐騙捲土重來,你該如何防範?
作者: 區塊鏈駭客服務
日期: 2024-12-11

存ETH賺BNB,幣安礦池詐騙

「存以太幣無風險返利 $BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來,該騙局打著知名交易所的旗號,以其平台幣BNB 為誘餌吸引用戶進行投資,小白極易上當受騙。

「存以太幣無風險返利 $BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來,該騙局打著知名交易所的旗號,以其平台幣BNB 為誘餌吸引用戶進行投資,小白極易上當受騙。存以太幣賺 BNB?假幣安礦池詐騙又來了,你該如何保護自己?

如果你是該騙局的受害者,請盡快聯繫駭客脈動中心並提供受詐騙資訊(受詐騙時間,受詐騙金額,你的錢包地址,詐騙集團錢包地址,聊天記錄,運營網站或社群等資訊),我們將在第一時間了解你的情況進行評估追回詐騙損失。

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新人投資人帶著對財富成長的渴望湧入加密貨幣市場,這批「產業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。「存以太幣無風險返利 $BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來,該騙局打著知名交易所的旗號,以其平台幣 $BNB 為誘餌吸引使用者進行投資,小白極易上當受騙。

自 2024 年開年以來,駭客脈動中心 接到了十餘名此類騙局受害人的求助,累計損失金額近 905 萬新台幣,可見其危害。基於此,本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解,旨在提高使用者的投資鑒別能力及資產安全意識。

假幣安礦池騙局

據受害人們提供的資訊及其受騙經過,下面我們將騙局進行復現。

1. 「人人發財」的高仿 TG 群組

正如許多騙局的開頭,假幣安礦池從一個 TG 群組開始。受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 $BNB 搬磚社群」,群組線上人數高達 589,該群組連結為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese),頂著黑黃的 Logo,於新人而言較難辨識。

詐騙群組內聊天截圖

群內,頭像各異、假扮成使用者的騙子正「高談闊論」,一批人負責吆喝巨額收益,一批人則裝作萌新求教。初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼,殊不知群裡除了自己,全是騙子。

2. 項目介紹內含打款教程

在好奇心的驅使下,受害人點開了「$BNB 搬磚」的詐騙項目介紹——幣安閃兌(ETH/BNB)智能鏈合約會將使用者提供的以太幣集中到以太幣礦池,再通過 DeFi 將以太幣分配給需要以太幣的使用者用以兌換交易。每一次交易大概會產生 1-8% 的利潤,而提供的以太幣會在 30 分鐘左右返還 $BNB,每天可以搬磚獲利三次。

詐騙項目介紹中盜用官方影片

這便是詐騙團伙對項目獲利來源的解釋,以回饋使用者為由,使用者存入以太幣提供流動性即可通過合約實現智能化生息,獲取 $BNB。該騙局基於加密貨幣產業中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機制,並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普影片、$BNB 權益介紹等內容,與之將詐騙話術串聯,更具有迷惑性。

另一大可疑之處則是項目介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。由於騙局受眾多數為小白使用者,不懂如何進行鏈上操作,於是騙子便展開大篇幅教學,以確保受害人的「投資」進程暢通無阻——下載錢包、註冊交易所、購買以太幣、提現以太幣並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售 $BNB。騙子甚至連質押網頁都不屑製作,直接在項目介紹中誘使用者向詐騙合約地址打款,意圖昭然若揭。

誘使受害者向詐騙合約地址打款

3. 24 小時客服小額回款

通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群,可以看出前者有藍標認證,且針對假冒社群作出警示,並稱「私聊您的都是騙子」。反觀假冒社群,配有 24 小時線上的客服,隨時指導小白操作上遇到的「難題」。

在客服的指導下,受害人抱著嘗試的心態小額打款,確實收到了相應的 $BNB 作為報酬率,初嘗甜頭後便加大投資,以期通過循環套利獲取更多收益,最終卻以資金被騙收場。

案件資金分析

根據受害人們提供的資訊,假幣安礦池騙局導致的受損金額大多在 1 枚以太幣~20 枚以太幣,受害人以小白為主。駭客脈動中心 對多起案件地址分析後發現,各案的資金清洗手法較為不同,且嫌疑地址間鮮有關聯。「存以太幣返 $BNB 」騙局似乎存在若干個不同的詐欺團伙各自獨立運作,他們定期更新作案地址,宣傳話術及詐騙手法與上文提及的相差無幾,可見該騙局已形成一個完整的產業鏈。

以其中一位受害人地址為例展開分析,我們發現嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日啟動以來,累計收到 8 名受害人的 16 筆打款,共計 23.62 枚以太幣,價值約 203 萬新台幣。通過追蹤 0xd6...61c6 的手續費來源,我們發現其與某交易所產生關聯。目前贓款仍在鏈上囤幣當中,駭客脈動中心 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。

如何辨別投資活動真偽

由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入瞭解,對市場中潛在的詐欺風險缺乏警惕,面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在進行投資理財之前,對投資活動進行背景審計是必要的,下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議:

1.認準藍標。任何群組、社媒渠道,請認准官方藍標。

2.官方入口。官方活動多數會在 APP 裡設有專門的互動入口,絕不會僅僅通過文字形式誘使用者直接向地址打款進行投資。

3.多方確認。通過多渠道交叉對比,確認投資活動的真實性,不要盲目相信任何僅在TG群組中發佈的活動連結。

4.對手方地址風險監測。在進行加密貨幣轉帳前做好 KYT 調查,對交易對手方的收款地址進行資金審計,不應與存在風險實體互動歷史的地址進行交易。

可見,加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。對於新手投資人而言,深入瞭解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性,是進入加密產業前必須做好的功課。