隨著全球化和網絡購物的普及,跨境電商已成為許多人創業或獲取額外收入的途徑。然而,這樣的商機背後也潛藏著一個巨大危險:跨境電商詐騙。許多受害者在不知情的情況下落入詐騙集團的圈套,最終損失慘重。
更令人痛心的是,當受害者意識到自己被騙後,往往又會遭遇二次詐騙,這一次,詐騙者偽裝成律師或追款專家,進一步榨取受害者的財產。
區塊鏈詐騙需要委託區塊鏈駭客工程師通過技術手段才能追蹤資金流並且通過區塊鏈數據跨鏈激活才能追回。
跨境電商詐騙集團的行騙手法非常精巧,往往針對那些希望在網絡上建立副業或尋找低成本創業機會的人群。這類詐騙不僅利用人們對網絡商業的不了解,還善於營造一個看似真實的商業環境,讓受害者逐步陷入圈套。以下是這類詐騙的幾個典型手段:
1.無需貨源、免入駐費用的「完美創業機會」詐騙平台通常會宣稱,經營者不需要準備貨源,並且不收取任何入駐費用。這樣的條件看似對於沒有資金或創業經驗的初學者非常有吸引力,創造了一種零風險的錯覺,誘使受害者覺得這是個值得嘗試的機會。
2.平台引流與代發貨的「全方位支持」這些平台進一步承諾,會為經營者引流客戶並代為發貨,讓受害者覺得自己不需要花費時間和精力處理物流或推廣問題,只需專注於簡單的客服工作即可獲得穩定收入。這種「全方位支持」會讓受害者相信,自己已經找到了穩賺不賠的生意。
3.虛假訂單與假賬戶的精心設計平台會先通過假賬戶下小額訂單,讓受害者感覺這個平台的訂單是真實的,並且真的可以賺取利潤。這些小額訂單通常會準時回款,受害者因此對平台建立了初步信任。然而,隨著平台的「訂單」數量和金額逐漸增加,平台會要求受害者提前支付大筆貨款,聲稱這是用來滿足客戶需求。然而,這些所謂的「客戶」實際上是平台後台自創的假賬戶,並不會真正支付購買款項。
4.無法回款與持續勒索當受害者開始感覺不對勁,試圖提取回款時,平台會以各種藉口阻止,例如違反平台規則、賬戶凍結或稅務問題,甚至聲稱系統錯誤等。這時候,平台還會進一步要求受害者支付更多費用才能解決問題,這些費用可能涉及解凍賬戶、稅金補繳、或者補齊「平台維護」費用。受害者往往會在這個階段失去大筆資金,而平台則繼續以各種方式勒索,直到受害者無法再支付為止。
5.加密貨幣交易的隱匿性詐騙集團大多要求使用加密貨幣進行交易,尤其是TRC20-USDT或ETH。加密貨幣的匿名性和不可追蹤性使得詐騙者可以輕易轉移資金,並躲避法律追查。一旦受害者支付款項,這筆資金將迅速轉移到詐騙集團的電子錢包中,幾乎不可能追回。
當受害者發現自己在跨境電商詐騙中遭到欺騙後,往往會想盡辦法追回失去的資金。這時,假律師團隊便伺機而動,以追款專家的名義接觸受害者,偽裝成為了幫助受害者追回詐騙損失的「正義之士」。然而,這其實是另一場精心策劃的詐騙,專門針對那些急於挽回損失的受害者。
1.費用騙局與偽裝的專業形象假律師團隊通常會構建一個看似專業的形象,提供詳細的法律建議,並聲稱他們可以追蹤到詐騙資金的去向。受害者看到「律師團隊」提供的資訊(例如資金流向報告、賬戶追蹤等),會認為這是一個合法的追款途徑,並開始信任他們。然而,這些律師的首要目的是繼續騙取受害者的金錢,他們會以需要支付各種調查費用、追款手續費、稅務費用等為由,不斷要求受害者匯款。
2.虛構的資金流向與賭博網站陷阱假律師團隊進一步編造虛假的資金流向,聲稱受害者的資金已被轉入澳門或其他地區的賭博網站,並在那裡進行洗錢。他們告訴受害者,為了追回這些資金,必須註冊賭博網站賬戶並配合他們進行操作,這樣可以利用「技術手段」將受害者的錢贏回來。事實上,這只是一場精心設計的騙局。賭博網站本身往往與詐騙集團有關聯,註冊賬戶只是另一個讓受害者繼續支付費用的手段。
3.持續的藉口與要求支付更多費用當受害者在賭博網站上操作後,假律師會繼續找各種理由要求支付更多費用。例如,他們會告訴受害者,賬戶被凍結了,需要支付解凍費,或者受害者的操作出現了「技術問題」,需要更多的專業服務來解決。詐騙集團會持續這樣榨取受害者,直到他們完全無力支付為止。
這兩類詐騙之間形成了一個惡性循環,讓受害者在初次詐騙損失慘重的情況下,進一步陷入二次詐騙,最終幾乎耗盡所有資產。認識這些詐騙的手法並保持高度警惕,是防止落入這類陷阱的關鍵。